公告日期：2020-07-17

深圳赛格股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“深赛格”及“上市公司”）于2020年7月6日收到深圳证券交易所发出的《关于对深圳赛格股份有限 公 司 的 关 注 函 》 （ 公 司 部 问 询 函 〔 2020 〕 第 91 号 ） ， 公 司 董 事 会 就《关注函》中所涉及的问题进行了认真核查和研究，回复的具体内容如下：

一、根据你公司控股股东赛格集团与你公司签署的《业绩承诺及补偿协议》等系列协议，西安康鸿所开发的西安赛格广场项目附带有业绩承诺。截止目前，西安赛格广场项目已完成销售的面积（以下简称“实现销售面积”）未能达到截至重大资产重组评估基准日的完工后可销售面积的90%。按照签署的业绩承诺等协议之约定，赛格集团对西安赛格广场项目的业绩承诺期限应延长至实现销售面积比例达到90%的当年年末（即该年度的12月31日）。西安赛格广场项目目前仍处于业绩承诺期内。请说明你公司在业绩承诺期内出售西安康鸿的主要考虑及合理性，是否有利于维护上市公司利益。

回复：

（一）交易的原因

1.开发资金不足，融资渠道受限

由于近年来融资环境的变化及一系列限制房地产项目融资政策的出台，房地产项目融资遇到困难。西安赛格广场项目如按原计划进行开发建设的预计还需投入 16 亿元的开发资金，按照目前西安赛格康鸿置业有限公司（以下简称“西安康鸿”）自身的经济状况和融资能力，难以筹措到足够的资金进行开发建设，需要由其股东方（共二个股东）提供借款。因西安赛格广场项目的开发建设，深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）已单方面

向西安康鸿提供借款，截至 2020 年 3 月 31 日，借款本息余额合计 48,845
万元，但西安康鸿的另一方股东未能提供借款且未来亦无法与赛格地产按照持股比例共同提供借款，如仅由西安康鸿的大股东即赛格地产单方面继续提供借款，因受房地产融资政策的限制以及赛格地产负债率较高等因素的影响，将增加赛格地产的投资风险。

2.土地风险问题

因原规划商业用房比例过高，西安康鸿于2016年底开始与主管部门沟通和申报对原规划进行调整，并在申报调规过程中，于 2019 年先后收到西安市国土资源局下发的《督促加快办理审批手续并动工开发的通知》、西安市规划局高新分局核发的《建设用地规划变更通知书》（有效期一年），西安市规划局高新分局同意西安康鸿调整规划并按规定办理相应的用地手续；西安康鸿未在有效期内完成相应的土地手续，后于2020年4月收到西安市高新区行政审批服务局下发的《告知书》，被告知原规划条件变更通知已过期，西安康鸿需在申报资料符合相关规定后重新按要求申报。现项目土地因前期规划调整等原因而存在延期开发的问题，赛格地产欲继续推进相应的变更手续存在困难，且根据相关法律法规，西安康鸿如仍不能开工建设项目，可能面临因土地闲置而被处罚的政策风险。

3.政策变化

2018年以来，西安市实施了包括“公寓”房产在内的一系列住房限购政策措施。西安赛格广场项目规划用途为公寓的产品在限购之列，相关政策将对西安赛格广场项目今后的产品销售带来不利影响。

4.盘活存量资产

本次转让西安康鸿55%股权，可有效盘活公司存量资产，增加赛格地产的经营性流动资金，释放企业资源聚焦战略转型发展，有效提振公司的经营业绩和经营质量。

（二）交易有利于维护上市公司利益

1.能有效盘活资产：若本次交易能挂牌成交，赛格地产将收到不低于5.4亿元的资金，能有效盘活公司存量资产，降低房地产融资环境变化及相关政策带来的影响。

2.有利于公司转型：本次交易款项将用于补充赛格地产经营性流动资金，
对赛格地产及上市公司经营将产生积极影响，从而为公司向战略新兴产业发展平台转型提供更多支持。

3.赛格集团承诺补差，维护了上市公司及中小股东利益：因西安康鸿所开发的西安赛格广场项目尚处于业绩承诺期内，若本次西安康鸿55%股权挂牌成交价格低于2016年公司重大资产重组时公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）置入上市公司价格，则赛格集团承诺将对公司进行补差，深赛格通过赛格地产获得的西安康鸿55%股权挂牌成交价格与赛格集团的补差款总额与重大资产重组时深赛格购买该等股权的对价相当。

综上，本次交易符合公司利益及经营发展需要，有利于维护上市公司及中小股东利益，不存在违反《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。