公告日期：2024-04-30

证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2024-024

重庆建设汽车系统股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

刘伟

重庆建设汽车系统股份有限公司全体股东：

本人作为公司独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、任职情况及独立性说明

任期内本人担任建车Ｂ独立董事，并兼任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。除本人担任上述职务外，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。

二、出席会议情况

2023年度，公司召开股东大会3次，本人应出席3次，实际出席3次。召开董事会7次（其中现场方式召开6次，通讯方式召开1次），本人实际出席7次，其中现场出席5次，通讯表决1次，委托出席1次，无缺席的情况。本人对各次提交
董事会会议审议的议案，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，对需表决的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

三、发表独立意见的情况

在2023年度任职期间，本人通过实地考察、查阅公司资料、听取汇报等方式，了解公司运作情况，与其他独立董事一起就公司重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

（一）2023年1月16日对第九届董事会第十九次会议审议的《关于2023年度预计日常关联交易的议案》事前审核同意，并发表了独立意见。

（二）2023年4月27日对第九届董事会第二十次会议审议的《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制评价报告》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于董事会换届选举的议案》以及对公司执行《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》发表了独立意见。

（三）2023年5月26日对第十届董事会第一次会议选举董事长和聘任总经理议案发表了独立意见。

（四）2023年7月27日对第十届董事会第二次会议关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》和对公司执行《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》发表了独立意见。

（五）2023年10月27日对第十届董事会第三次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》事前审核同意，并发表了独立意见。

四、董事会专门委员会履职情况

（一）本人作为公司董事会战略委员会委员，出席了二次战略委员会会议：
1.2023年1月10日出席了战略委员会2023年度第一次会议。


会议研究讨论了公司2023年度投资计划、2023年度融资计划及2023年度预计为子公司提供担保事项，并同意提交董事会审议。

2.2023年4月4日出席了战略委员会2023年度第二次会议。

会议研究并向董事会提出公司2023年总体经营目标，以及提出2022年度利润分配方案意见。

（二）本人作为公司董事会提名委员会委员，出席了四次提名委员会会议。
1.2023年4月19日出席了提名委员会2023年度第一次会议，会议对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。

2.2023年5月11日出席了提名委员会2023年度第二次会议，会议对董事长候选人和总经理候选人的任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。

3.2023年10月16日出席了提名委员会2023年度第三次会议，会议对董事长候选人的任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。

4.2023年12月15日出席了提名委员会2023年度第四次会议，会议对周朝东先生拟任职董事及总经理职务的任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。
（三）本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了两次薪酬与考核委员会会议。

1.2023年2月20日出席了薪酬与考核委员会2023年度第一次会议，会议研究了《……
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