公告日期：2024-04-30

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-020

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年度股东大会。

2.股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

本次年度股东大会由公司第十届董事会第七次会议决定召开。

3.本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

⑴ 现场会议召开时间：2024年5月31日下午14:30时；

⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月31日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30，下午 13:00－15:00；

⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：
2024年5月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年5月22日

B股股东应在2024年5月17日或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1） 于股权登记日2024年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号公司102楼一会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度报告全文及摘要 √

4.00 2023 年度利润分配预案 √

注 ： 1. 上 述 议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 30 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及
http://www.cninfo.com.cn公司公告编号：2024-017、2024-018、 2024-013、2024-014、2024-011。

2.公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

3.《2023年度报告全文及摘要》《2023年度利润分配预案》 对中小股东的表决单独计票
并披露

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证和能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或证券商出具有效持股证明（受托出席者还须

持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。

异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2024年5月29日17:00前送
达公司董事会秘……
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