公告日期：2014-03-22

　　 国药集团一致药业股份有限公司

2013年度内部控制自我评价报告

2013年度，为提升公司运行效率，降低经营风险，促进公司健康、持续

发展，国药一致根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(下称“基

本规范”)及《企业内部控制评价指引》(下称“评价指引”)的要求，结合企业内

部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，对截至2013

年12月31日公司内部控制的设计与运行的有效性进行了自我评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建

立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运

行。

公司内部控制的目标是：

1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合法合规；

2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险；

3、提高经营效率和效果，促进企业发展战略顺利实现；

4、防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证企业各项资产的

安全和完整；

5、保证会计信息及时性、真实性、准确性和完整性，提高企业财务报

告的信息质量。

由于内部控制存在固有的局限性，因此公司仅能对上述控制目标提供合

理保证。此外，由于外部情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控

制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的

有效性具有一定的风险。

二、公司内部控制自我评价的程序、方法和范围

公司董事会授权风险内控与流程工作小组作为负责公司内部控制评价

的组织，公司风险与……
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