公告日期：2020-03-20

飞亚达精密科技股份有限公司

2019 年度企业社会责任报告

本报告遵循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，主要从各利益相关方的角度介绍飞亚达精密科技股份有限公司（下称“飞亚达公司”或“公司”）在规范运作、诚信经营、员工关怀、社会回馈等方面的社会责任相关工作，是公司第十三次发布年度社会责任报告。

本报告内容涵盖 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日公司开展的社会责任相关工作。

一、公司概况

公司创立于 1987 年，注册地为深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦，公司于 1993
年在深圳证券交易所上市，2019 年末总资产 37.61 亿元、净资产 26.55 亿元，员工近 5,000
人，是中国钟表行业的旗舰企业。

公司使命：传承“航空报国”精神、创造品质生活

公司愿景：成为领先的国际化手表品牌企业

价值观：品牌引领、顾客导向、价值创造、合作担当、学习创新

飞亚达公司主要业务为手表品牌管理及名表零售业务，从技术特性来看，属于精密科技行业。基于在高端精密科技领域积累的技术及产业优势，公司也正在积极探索精密科技、智能手表等领域新的业务增长机会。

2019 年，国内零售消费增长放缓、分化明显，国产品牌遭遇了来自消费升级、渠道升级、
智能穿戴等诸多方面的压力。面对挑战，公司以“降本增效”、“创新发展”为主线，沉着应对市场下行压力，共同推动经营业绩的持续突破，实现竞争能力的进一步提升。报告期内，公司
实现营业收入 370,421.07 万元，同比增长 8.93%，实现利润总额 27,623.36 万元，同比增长
19.48%，营业收入和利润总额再创历史新高。

公司自成立以来始终坚持依法诚信纳税，尽企业应尽的社会责任。2019 年，公司纳税额
合计 2.63 亿元。报告期内，公司通过各方面不断努力，赢得了社会各界的广泛认可，荣获“新
中国成立 70 周年 70 品牌”、“国家知识产权优势企业”、“人民网 2019 年度匠心品牌”、“深圳
知名品牌”、“深圳行业领袖百强企业”等奖项及称号。

新中国成立70周年70品牌 国家知识产权优势企业 人民网2019年度匠心品牌
二、股东和债权人权益保护


（一）完善法人治理，建立健全内控体系

公司在 2019 年度继续严格按照《公司法》、《证券法》
和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，
不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建
设，提升公司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会
有关上市公司治理的规范性文件无差异，荣获了深圳市公
司治理研究会“2019 年深圳上市公司治理十佳”称号。

公司在内部控制日常监管管理的基础上，对 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价，纳入自我评价范围的单位总计 9 家，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的 100%，营业收入占公司合并报表营业收入的 100%。根据重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现内部控制重大缺陷。同时，公司已聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。

（二）稳健经营，保护债权人权益

公司在注重对股东权益保护的同时，也高度重视对债权人合法权益的保护。公司以较稳健的财务结构、持续的主业增长为基础，积极利用财务杠杆，为股东创造更大的价值。公司一贯注重发展银企合作关系，致力于建设多元化融资体系。公司积极深化与多家银行的合作，巩固间接融资渠道，保障经营资金、渠道拓展资金供给，享受相对优惠的融资成本。公司秉承稳健、诚信经营原则，坚持降低自身经营风险、财务风险。在经营决策中，公司充分考虑债权人的合法权益。公司严格按照贷款合同所规定的款项用途使用贷款，按期还本付息，从未发生逾期还本付息的情况。截至报告期末，公司带息负债规模为 57,259.07 万元，资产负债率为 29.42%。
（三）规范治理结构，聆听股东声音

公司建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。报告期内，公司以现场和网络相结合投票的方式召开股东大会，具体情况如下：

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期

2019 年第一次临时股东大会 临时股东大会 4……
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