公告日期：2022-07-13

债券代码： 155085 债券简称： 18 紫光 04

债券代码： 155169 债券简称： 19 紫光 01

债券代码： 155279 债券简称： 19 紫光 02

中国国际金融股份有限公司

关于紫光集团有限公司重大事项临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”或“发行人”或“公司”）公开发行2018 年公司债券（第一期）（债券简称：18 紫光 04，债券代码：155085）、紫光集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 紫光 01，债券代码：155169）和紫光集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）（债券简称：19 紫光 02，债券代码：155279）（以下合称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、关于公司控股股东、实际控制人发生变更的情况

根据紫光集团于 2022 年 7 月 11 日披露的《紫光集团有限公司关
于控股股东、实际控制人发生变更的公告》，紫光集团控股股东、实际控制人发生变更，具体如下：


（一） 变更背景

2021 年 7 月 16 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京
一中院”）裁定受理紫光集团重整一案，并于同日指定紫光集团清算组担任紫光集团管理人，具体负责开展各项重整工作。

2021 年 8 月 27 日，北京一中院裁定对紫光集团及其子公司北京
紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司（以下合称“紫光集团等七家公司”）实质合并重整，并指定紫光集团管理人担任紫光集团等七家公司实质合并重整管理人。

2022年1月17日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的（2021）京 01 破 128 号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（以下简称“重整计划”），并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。根据北京一中院裁定批准的重整计划，由北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体（以下简称“智路建广联合体”）为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，智路建广联合体拟通过其搭建的战投收购平台北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）整体承接重整后紫光集团 100%股权。
2022 年 7 月 11 日，公司已完成工商变更登记手续，公司 100%股权
已登记至智广芯名下，公司控股股东由清华控股有限公司1变更为智
1 2022 年 6 月 28 日，清华控股有限公司名称变更为天府清源控股有限公司，为与此前公告保持一致，方
便投资者阅读与理解，以下仍称“清华控股有限公司”。

广芯。由于智广芯无实际控制人，因此公司实际控制人由中华人民共和国教育部变更为无实际控制人。

（二） 本次变更具体情况

1、 变更前的股东情况及股权结构图

认缴注册资本

股东名称 企业性质 股权比例（%）
（人民币元）

清华控股有限公司 国有法人 341,700,000 51.00

北京健坤投资集团有限公司 境内非国有法人 328,300,000 49.00

合计 670,000,000 100.00

2、 变更后的股东情况及股权结构图

截至 2022 年 7 月 11 日，智广芯及其上层部分出资主体的工商变
更登记手续尚在办理过程中，智广芯的控制关系结构2拟搭建……
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