公告日期：2019-04-30

浙江省浙商资产管理有限公司

公司债券年度报告

（ 2018 年）

二〇一九年四月

浙江省浙商资产管理有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、

债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本期债券募集

说明书中的“风险因素”等有关章节。

2018 年 11 月，公司与上市公司浙江亿利达风机股份有限公司（ 002686.SZ）股东

章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD 签署了《股份转让协议》（以下简称“

转让协议”），同时章启忠先生与公司签署了《表决权委托协议》（以下简称“委托协议”）。

根据转让协议及委托协议，章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD 向公司转

让其所合计持有的标的公司 67,446,600 股股份（约占上市公司总股本的 15.2263%），

转让总价为 505,849,500 元；同时，章启忠先生将其另行持有的标的公司 35,446,560

股股份（约占上市公司总股本的 8%）对应的表决权委托给公司行使。

上述事宜经公司董事会审议通过，并取得浙江省国资委《浙江省国资委关于同意收购

浙江亿利达风机股份有限公司的批复》（浙国资产权【 2018】 35 号）。

2018 年 12 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《

证券过户登记确认书》，协议转让股份的过户登记手续已经完成，本次股份转让过户登记完

成后，公司直接持有标的公司股份 67,446,600 股（约占上市公司总股本的 15.23%），

所持股份性质为无限售条件流通股份，拥有表决权股数 102,893,160 股（约占上市公司

总股本的 23.23%）。公司成为标的公司单一拥有表决权份额最大的股东，即标的公司的控

股股东，浙江省国资委成为标的公司的实际控制人。

标的公司为深交所上市公司，主要从事风机、新能源汽车车载电源的研发、生产和销

售，主要产品包括空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空调配件、车载充电机

、直流转换器等。截至 2017 年末，标的公司总资产规模为 25.84 亿元、所有者权益规

模为 16.82 亿元； 2017 年度，标的公司实现营业收入 13.67 亿元、实现净利润 1.68

亿元。上述业务完成后，公司将把标的公司纳入合并范围，预计可扩大公司主营业务领域

，增强公司在高端制造、新能源产业等领域的业务能力，但该项业务与公司原有经营业务

有较大区别，如市场行情、公司管理等情况发生重大变化，公司存在跨行业经营、业绩不

达预期的风险。

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截至 2018 年 12 月 31 日，除上述情况外，公司面临的风险因素与募集说明书中“

第二节风险因素”章节没有重大变化。

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目录

重要提示..............................................................................................................2

重大风险提示 .......................................................................................................3

释义 ....................................................................................................................6

第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7

一、 公司基本信息..........................................................7

二、 信息披露事务负责人.......................……
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