公告日期：2021-03-24

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债券代码 债券简称 债券代码 债券简称
136725 16中材01 136948 18建材Y6
136726 16中材02 143545 18建材11
136977 17中材02 143568 18建材12
143328 17中材03 155164 19建材01
143183 17建材02 155165 19建材02
143924 17建材Y2 155962 19建材Y1
143589 18建材03 155211 19建材03
143590 18建材04 155307 19建材05
143980 18建材Y1 155342 19建材07
143981 18建材Y2 155585 19建材09
143684 18建材05 155629 19建材11
143687 18建材06 155706 19建材12
143721 18建材07 155708 19建材14
143722 18建材08 163943 20建材Y1
143469 18建材09 163255 20建材01
143470 18建材10 175256 20建材Y2
143998 18建材Y3 175371 20建材Y5
143999 18建材Y4 175372 20建材Y6
136947 18建材Y5
中国建材股份有限公司
有关水泥资产重组进展的公告（二）
特别提示
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）
于 2021 年 03 月 23 日在香港交易所披露了《临时股东大会表决票汇总结果》相
关公告，就公司水泥资产重组进展进行了披露。 具体进展如下：
中国建材股份有限公司董事会（以下简称“董事会” ）欣然公布本公司之临
时股东大会（以下简称“临时股东大会” ）已于 2021 年 3 月 23 日（星期二）上
午九时三十分于中华人民共和国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼举行。2
有关会议所审议决议案的详情，请参阅本公司日期为 2021 年 3 月 4 日的通
函 （ 以 下 简 称 “ 通 函 ” ， 具 体 链 接 如 下 ：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0303/2021030301253_c.pd
f）。除另有界定外，本公告所用词汇与通函所界定者相同。
本公司于临时股东大会当日之已发行股份数目为 8,434,770,662 股，当中
4,566,072,868 股为非上市股份（当中包含内资股及非上市外资股）， 3,868,697,794
股为 H 股。概无本公司股东（以下简称“股东” ）需于临时股东大会上就普通
决议案放弃表决。因此，赋予有权出席临时股东大会并可于会上就普通决议案投
票赞成或反对此决议案的股份总数为 8,434,770,662 股，占本公司已发行总股本
的 100%。
概无任何股份赋予股东权利出席临时股东大会但根据香港交易所《上市规则》
第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案。概无任何股东于通函中表示打算表决反
对临时股东大会上的决议案。
会议的召开符合中国公司法的要求及本公司章程的规定。大会由董事会之执
行董事及董事长曹江林先生主持。
临时股东大会表决票汇总结果：
根据香港交易所《上市规则》要求，临时股东大会的议案按股数投票方式进
行。已于临时股东大会上所提呈之决议案的投票表决结果如下：
普通决议案 赞成票 % 反对票 %
由于以下议案所获得的赞成票数超过出席临时股东大会并就议案投票的股东所持表决权的二分之一，下列议案以普通决议案通过：
1. 审议及批准中国建材示意性协议、中国建材补充协议，
以及重组及其附带或与之相关的所有其他事宜。 6,188,511,932 100% 0 0%
本公司之核数师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任监票人，就投
票表决结果概要与本公司所收回的投票表决表格进行了对比。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）就此进行的工作并不属于根据香港会计师公会刊发的香港
核数准则、香港审阅委聘准则或香港审计委聘准则而进行审计，亦未就法律诠释
或投票资格等事宜提供任何保证或建议。
公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的
相关规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
（以下无正文）（ 此页无正文，为《中国建材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告（二） 》
之盖章页）
中国建材股份有限公司
年 月 日

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