公告日期：2021-04-02

债券代码：136977 17 中材 02

143328 17 中材 03

长江证券承销保荐有限公司

关于中国建材股份有限公司公司债券的

临时受托管理事务报告

受托管理人：长江证券承销保荐有限公司

2021年4月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国建材股份

有限公司（以下简称“中国建材”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文

件和提供的相关资料等， 由受托管理人长江证劵承销保荐有限公司 （以下简称 “长

江保荐”或“受托管理人”）编制。长江保荐编制本报告的内容及信息均来源于

中国建材股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺

或声明。

关于中国建材股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

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一、公司债券基本情况

中国中材股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日、2017 年 10 月 18 日发行的中国

中材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）、中国中材股份有限公

司 2017 年公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）已由中国建

材股份有限公司承接。

债券名称 债券简称 债券代码 到期日

债券余额

（亿元）

利率（%）

还本付息

方式

中国中材股份有限公

司 2017 年公开发行公

司债券（第二期）

17 中材 02 136977 2022-04-05 2.88 2.60

单利按年计

息，不计复

利。 每年付息

一次， 到期一

次还本。

中国中材股份有限公

司 2017 年公开发行公

司债券（第三期）

17 中材 03 143328 2024-10-18 5.00 4.99

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排

上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格

证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

公司债券附发行人或投资者选择权

条款、可交换条款等特殊条款的，

报告期内相关条款的执行情况（如

适用）

17 中材 02 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选

择权；

17 中材 03 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选

择权。

上述债券报告期内尚无执行相关条款情况。

二、重大事项

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”）于 3 月 24 日

公告《中国建材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告（二）》，具体内容

如下：

中国建材于 2021 年 03 月 23 日在香港交易所披露了《临时股东大会表决票

汇总结果》相关公告，就公司水泥资产重组进展进行了披露。具体进展如下：

中国建材股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）欣然公布本公司之临

时股东大会（以下简称“临时股东大会”）已于 2021 年 3 月 23 日（星期二）上

午九时三十分于中华人民共和国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼举行。

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有关会议所审议决议案的详情，请参阅本公司日期为 2021 年 3 月 4 日的通

函（以下简称“通函”，具体链接如下：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0303/2021030301253_c.pd

f）。除另有界定外，本公告所用词汇与通函所界定者相同。

本公司于临时股东大会当日之已发行股份数目为 8,434,770,662 股，当中

4,566,072,868 股为非上市股份 （当中包含内资股及非上市外资股） 、 3,868,697,794

股为 H 股。概无本公司股东（以下简称“股东”）需于临时股东大会上就普通

决议案放弃表决。因此，赋予有权出席临时股东大会并可于会上就普通决议案投

票赞成或反对此决议案的股份总数为 8,434,770,662 股，占本公司已发行总股本

的 100%。

概无任何股份赋予股东权利出席临时股东大会但根据香港交易所《上市规

则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案。概无任何股东于通函中表示打算表

决反对临时股东大会上的决议案。

会议的召开符合中国公司法的要求及本公司章程的规定。 大会由董事会之执

行董事及董事长曹江林先生主持。

临时股东大会表决票汇总结果：

根据香港交易所《上市规则》要求，临时股东大会的议案按股数投票方式进

行。已于临时股东……
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