公告日期：2012-09-29

永泰能源股份有限公司



2012年第九次临时股东大会会议资料



二○一二年十月



永泰能源股份有限公司 2012年第九次临时股东大会会议资料



永泰能源股份有限公司



2012年第九次临时股东大会议程



时 间：2012年10月13日（星期六）上午10:00



地 点：北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室



会议方式：现场方式



主持人：董事长王金余先生



一、会议议案



1、关于公司发行中期票据的议案



2、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案



二、讨论、审议以上议案。



三、表决以上议案。



四、宣读2012年第九次临时股东大会决议。



五、由律师宣读法律意见书。



永泰能源股份有限公司 2012年第九次临时股东大会会议资料



关于公司发行中期票据的议案



各位股东及股东代表：



受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司发行中期票据的议案》，请审议。



为进一步调整公司债务结构，降低财务费用，结合实际情况，公司拟向中国



银行间市场交易商协会申请注册总额不超过20亿元的中期票据，并在获批准后根



据公司具体资金需求安排发行，有关发行方案如下：



1、注册规模及发行安排



公司本次申请注册总额不超过20亿元的中期票据，并将根据市场环境和公司



实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。



2、发行期限



本次注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年）。



3、发行利率



本次注册发行中期票据采用固定利率方式，由发行人与主承销商根据簿记建



档结果协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。



4、募集资金用途 ……
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