公告日期：2012-10-26

证券代码：601991 证券代码：大唐发电 公告编号：2012--41







大唐国际发电股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告





特别提示



本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及



连带责任。





重要内容提示：



本次会议没有否决或修改提案的情况



本次会议召开前不存在补充提案的情况



一、会议召开和出席情况



（一）大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）2012 年第二



次临时股东大会（“临时股东大会”）于 2012 年 10 月 25 日（星期四）上午在中



华人民共和国北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1608 会议室举行。



（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份



8,636,246,593 股，占公司已发行总股本 13,310,037,578 股的 64.89%。



出席会议的股东和代理人人数 9人



其中：内资股股东人数 7人



外资股股东人数 2人



所持有表决权的股份总数（股） 8,636,246,593



其中：内资股股东持有股份总数 7,979,086,039



外资股股东持有股份总数 657,160,554







1


占公司有表决权股份总数的比例（%）



其中：内资股股东持股占股份总数的比例 59.95%



外资股股东持股占股份总数的比例 4.94%



（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有



限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘顺达先生由于



工作原因不能亲自出席本次临时股东大会,根据公司章程,授权公司副董事长曹



景山先生作为会议主席主持公司本次临时股东大会。



（四）公司在任董事 15 人，出席会议 10 人；公司在任监事 4 人，出席会议



3 人；董事会秘书出席本次会议。



二、提案审议情况



出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：



序号 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否

议案内容

票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

审议并批准《关

1

于为连城发电

公司、大连风电 ---- ---- ----

公司融资提供

担保的议案》

（1）为连城发

电公司融资提 8,217,368,057 95.15% 418,878,536 4.85% 0 是

供担保

（2）为大连风

电公司融资提 8,636,246,593 100% 0 0 是

供担保







三、律师见证



本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所的陶姗律师、赵阳律师



见证并出具法律意见书，律师认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、



《证券法》、《股东大会规则》和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的



规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表……
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