公告日期：2024-06-12

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2024-051

债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于因 2023 年度权益分派时“再 22 转债”

停止转股和转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：6.00 元/股

调整后转股价格：5.97 元/股

“再 22 转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 18 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113657 再 22 转债 可转债转股复牌 2024/6/17 2024/6/18

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准，重庆再升科技股份有限公
司 (以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张
可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总额 51,000
万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293 号”文同意，公司 51,000
万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“再 22 转债”，债券代码“113657”。“再 22 转债”存续期限 6 年，存续时
间为 2022 年 9 月 29 日起至 2028 年 9 月 28 日止，自 2023 年 4 月 12 日起可转换
为公司 A 股股份，转股期限为 2023 年 4 月 12 日起至 2028 年 9 月 28 日，初始转
股价格为 6.04 元/股，因 2022 年度权益分派调整转股价，本次可转换公司债券转股价格调整前为 6.00 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了《关于 2023
年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次分配不涉及资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《重庆再升科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》。

根据《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“再 22 转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。


根据上述公式中“派发现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前有效的转股价
P0 为 6.00 元/股，根据公司 2023 年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.03
元，因此计算调整后的转股价 P1 为 5.97 元/股。

调……
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