公告日期：2024-03-15

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-010

债券代码：113636 债券简称：甬金转债



甬金科技集团股份有限公司



关于“甬金转债”转股价格调整暨转股停牌的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



证券停复牌情况：适用



因“甬金转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：



停牌起始 停牌 停牌终止



证券代码 证券简称 停复牌类型 复牌日

日 期间 日



113636 甬金转债 可转债转股停牌2024/3/15 全天 2024/3/15 2024/3/18



调整前转股价格：27.66 元/股。



调整后转股价格：27.98 元/股。



“甬金转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 3 月 18 日



一、可转债发行上市概况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，甬金科技集团

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万

张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年（票面

利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、

第六年 3.00%）。



经上海证券交易所“[2021]504 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司

债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代

码“113636”。





根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”

自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 53.07 元/股。



公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度

利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体

股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金转债”转

股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元/股。



公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本

44,411,547 股。因上述向特定对象发行股份的实施，自 2023 年 4 月 11 日起“甬金

转债”转股价格由 36.05 元/股调整为 35.00 元/股。



公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年度利

润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述利润

分配方案的实施，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价格由 35.00 元/股调整

为 34.50 元/股。



2023 年 7 月 21 日，公司回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期

公司层面业绩考核未达标以及 1 名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对

象资格的限制性股票共计 1,068,969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转债”转股

价格由 34.50 元/股调整为 34.57 元/股。



自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日，公司股票连续 15 个交易日的收盘

价低于当期转股价格 80%（7 月 10 日至 7 月 25 日为 34.50 元/股的 80%即 27.60 元

/股，7 月 26 日至 7 月 28 日为 34.57 元/股的 80%即 27.66 元/股）。触发了“甬金

转债”的……
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