公告日期：2024-02-06

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-007

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债



仙鹤股份有限公司



关于不向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



截至 2024 年 2 月 5 日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）股票已

出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格

的 80%（即 15.87 元/股）的情形，触及“鹤 21 转债”转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不行

使“鹤 21 转债”的转股价格向下修正权利。在此之后（自 2024 年 2 月 6 日起

算），若再次触发“鹤 21 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使“鹤 21 转债”的转股价格向下修正权利。



一、可转换公司债券基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开

发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民

币 20.50 亿元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、

第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。



经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的

20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，

债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。



根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“鹤 21 转债”

自发行结束之日（2021 年 11 月 23 日）起满 6 个月后的第一个交易日起可转换为



公司股份，转股期限为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。“鹤 21 转债”

的初始转股价格为 39.09 元/股，目前转股价格为 19.84 元/股。历次转股价格调整情况如下：



1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2022 年 7

月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。



2、公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了

《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自

2022 年 8 月 3 日起由 38.74 元/股调整为 27.23 元/股。具体内容详见公司于 2022

年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。



3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2023 年 6

月 19 日起由 27.23 元/股调整为 26.92 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月

13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。



4、公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自

2023 年 9 月 4 日起由 26.92 元/股调整为 19.84 元/股。具体内容详见公司于 2023

年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。



二、关于不向下修正转股价格的……
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