公告日期：2020-09-15

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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化
债券代码：112883 债券简称：19 恒逸 01
债券代码：112910 债券简称：19 恒逸 02
债券代码：149061 债券简称：20 恒逸 01
中信证券股份有限公司
关于恒逸石化股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为恒逸石化股份有限公司
（以下简称“发行人”）2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债
券简称：19恒逸01，债券代码：112883）、恒逸石化股份有限公司2019年面向合
格投资者公开发行公司债券 （第二期）（债券简称： 19恒逸02，债券代码： 112910） 、
恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（疫
情防控债） （债券简称：20恒逸01，债券代码：149061）的债券受托管理人，持
续密切关注发行人情况。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定， 现就
发行人董事、监事及总裁换届选举具体情况报告如下：
一、关于发行人董事变更具体背景情况
发行人于2020年8月28日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 及 《关于公司董事会换届选举独立董
事的议案》 ， 根据相关议案： 鉴于发行人第十届董事会任期即将届满，为促进发
行人规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规
的规定，发行人进行换届选举。发行人第十一届董事会由9名董事组成，其中非
独立董事6名、 独立董事3名。经股东提名及发行人董事会提名、提名委员会考察
推荐，提名邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、楼剑常先生、毛应女士、吴
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中先生为第十一届董事会非独立董事的候选人，提名杨柏樟先生、杨柳勇先生、
陈三联先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起
三年。发行人董事会换届选举已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过， 非
独立董事将变更3人，占董事会人数三分之一。
二、关于发行人监事变更具体背景情况
发行人于2020年8月28日召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 ： 发行人第十届监事会任期即将届
满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经发行人股东推荐，提名李玉
刚先生、金丹文女士为第十一届监事会股东代表监事候选人。 该换届选举已经公
司2020年第四次临时股东大会审议通过。
发行人于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第一次职工代表大会，通过无记名
投票等方式选举倪金美女士为公司第十一届职工代表监事。
李玉刚先生、金丹文女士、 倪金美女士共同组成发行人第十一届监事会， 监
事会成员变更超过三分之一。
三、关于发行人总裁变更具体背景情况
根据《公司章程》相关规定，并经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，
公司董事会同意聘任邱奕博先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会届满时止。
本次董事会、监事会成员及总裁变动为发行人正常换届，属于正常人事调
整，本次调整不会对发行人正常生产经营和偿债能力产生不利影响，发行人治理
结构符合法律规定和公司章程规定。中信证券作为“19恒逸01”、“19恒逸02”、
“20恒逸01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十
一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。


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