公告日期：2020-01-21

股票简称： 天神娱乐 股票代码： 002354

债券简称： 17 天神 01 债券代码： 112496

光大证券股份有限公司

关于大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面

向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2020 年度第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（ 住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

签署日期： 2020 年 1 月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《大连天神娱乐股份有限公

司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《大连

天神娱乐股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协

议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及大连天神娱乐股份有限公司信

息披露文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大

证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺

或声明

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一、发行人概况

1、公司名称：大连天神娱乐股份有限公司

2、公司注册地址：辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元

3、公司法定代表人： 朱晔注

4、公司信息披露联系人： 刘玉萍

5、联系电话： 010－87926860

6、联系传真： 010－87926860

7、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn）

注： 法定代表人朱晔先生已于 2018 年 9 月 19 日提出辞去法定代表人、董事长和总经理

职务，法定代表人的工商变更正在办理中。

二、本期债券基本情况

（一） 债券名称：大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）

（二） 债券简称： 17 天神 01

（三） 债券代码： 112496

（四） 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人

调整票面利率选择权和投资者回售选择权

（五） 债券利率：本期债券为固定利率债券，本期债券票面利率为 7.79%

（六） 债券发行规模：人民币 100,000 万元

（七） 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的

有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起

不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

（八） 募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，用

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于调整公司债务结构和补充公司流动资金

（九） 债券发行首日： 2017 年 1 月 19 日

（十） 债券上市交易首日： 2017 年 3 月 3 日

（十一）债券上市地点： ：深圳证券交易所

三、本期债券的重大事项

光大证券股份有限公司作为大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投

资者公开发行公司债券（第一期）（ 以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、

《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《大连天神娱乐股份有限公

司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称

“《债券持有人会议规则》”）的约定，并依据大连天神娱乐股份有限公司（以

下简称“发行人”、“天神娱乐”、“公司”）公告的《关于诉讼事项的公告》，

现就本期债券重大事项报告如下：

（ 一） 重大事项基本情况

2020 年 1 月 15 日，天神娱乐发布《关于诉讼事项的公告》 ： 天神娱乐于近

日收到深圳国际仲裁院《仲裁通知书》等材料。深圳国际仲裁院已受理了深圳市

金色木棉投资管理有限公司（以下简称“金色木棉”）与公司合伙企业财产份额回

购纠纷一案。相关情况如下：

1、 有关诉讼、仲裁的基本情况

（ 1） 诉讼、仲裁当事人

申请人：深圳市金色木棉投资管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

统一社会信用代码： 9144030031182586XE

法定代表人：何翰宏

被申请人：大连天神娱乐股份有限公司

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住所：辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元

统一社会信用代码： 91210200751573467T

法定代表人：朱晔

（ 2） 诉讼、仲裁请求

1） 请求依法裁决天神娱乐向金色木棉支付回购价款人民币 230,547,945.22

元（暂计至 2019 年 12 月 6 日，具体金额以全部回购价款支付完……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。