公告日期：2021-04-13

证券简称： 冀东水泥 证券代码： 000401.SZ

债券简称： 12冀东03 债券代码： 112115.SZ

关于召开唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(10年

期)2021年第一次债券持有人会议的通知

唐山冀东水泥股份有限公司于2012年10月15日发行了规模8亿元

的“唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(10年期)”（债券简称

“12冀东03”，债券代码“112115.SZ”，以下简称“本期债券”）。 债券期

限： 10年， 债券主体评级： AAA，债项评级： AAA。本期债券由平

安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任受托管理人。

平安证券计划于 2021 年 4 月 28 日召开唐山冀东水泥股份有限公

司 2012 年公司债券(10 年期)2021 年第一次债券持有人，审议表决：

《 关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有

限责任公司等相关事宜的议案》（附件 1）。

一、召开会议的基本情况

1、召集人： 平安证券股份有限公司

2、 召开时间： 2021年4月28日上午10:00至11:30

3、召开地点： 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座

22层第一会议室

4、召开方式： 现场与非现场相结合的方式，若需通过电话访问

此 会 议 ， 请 于 持 有 人 会 议 当 日 上 午 10:00 拨 打 4008866339

（0755-88676666（备用））

5、会议主持人：平安证券股份有限公司

6、债权登记日： 2021年4月26日（以下午收市后，中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

二、会议议题

议案1： 《 关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥

（唐山）有限责任公司等相关事宜的议案》（附件1）

三、列席人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2021年4月26日下

午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。

不能参加的债券持有人可以书面委托代理人处理会议，该债券持有人

代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件2）；

2、债券发行人；

3、主承销商及受托管理人代表；

4、发行人聘请的律师；

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

四、出席会议的债券持有人登记办法

1、债券持有人为法人或非法人单位的，由法定代表人或负责人

出席的，持本人身份证复印件（加盖公章） 、 法定代表人或负责人资

格的有效证明（加盖公章） 、 营业执照副本复印件（加盖公章）、持

有本期未偿还债券的证券账户卡（加盖公章）；由委托代理人出席的，

持代理人本人身份证复印件（加盖公章） 、债券持有人的营业执照副

本复印件（加盖公章）、授权委托书（参见附件2）、 委托人身份证

明文件复印件（加盖公章） 、 持有本期未偿还债券的证券账户卡（加

盖公章） 、 关于同意会议召开方式的确认函（参见附件3） 。

2、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证复印

件、持有本期未偿还债券的证券账户卡；由委托代理人出席的，持代

理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（参见附

件2）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡（委托人签字） 、

关于同意会议召开方式的确认函（参见附件3） 。

3、登记方式：拟出席会议的债券持有人应于2021年4月27日下午

17： 30前将上述身份证明文件、代理授权委托书（详见附件2） 、 关

于同意会议召开方式的确认函（参见附件3） 扫描件发送至平安证券

联系人邮箱。如通过现场方式参会，需于债券持有人会议召开日（2021

年4月28日）上午11： 30前将上述登记材料带至持有人会议召开现场

交于现场工作人员； 如通过非现场方式参会，上述登记文件原件需在

会议召开日后3个工作日内(即于2021年5月6日16:30时之前) 通过邮

寄方式送至平安证券联系人处。

4、联系方式

（1）平安证券联系人： 陈斯煜

电话： 13613016854

传真： 0755-82053643

电子邮件： JIANGQI479@pingan.com.cn

联系地址：深圳市福田区益田路5023号平安金融中心南塔24层

（2）债券发行人联系人： 高朋

电话： 010-59512109

联系地址： 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座16层

五、会议召开条件

2021年3月31日，发行人召开第九届董事会第三次会议， 审议并

通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集

配套资金暨关联交易方案的议案》，触发了债券持有人协议约定的“ 发

行人发生减资、合并、分立、解……
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