公告日期：2024-06-22

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-035
中国广核电力股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2024 年 6 月 14 日以书面形式提交
全体监事。

2. 本次会议于 2024 年 6 月 21 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。监事时伟奇先
生通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议由公司半数以上监事共同推举监事罗军先生召集和主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的
议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司监事会对申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行A股可转换公司债券的条件。
本议案尚需要提交股东大会进行审议。

2. 逐项审议通过《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方
案的议案》

（1）发行证券的种类

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等 A
股可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。

（2）发行规模

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 490,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

（3）票面金额和发行价格

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的 A 股可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
（4）债券期限

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的 A 股可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（5）债券利率


表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的 A 股可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（6）还本付息的期限和方式

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的 A 股可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指 A 股可转换公司债券持有人按持有的 A 股可转换公司债券票面总金额自 A 股可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的 A 股可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的 A 股可转换公司债券的当年票面利率。

2）付息方式

①本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 A 股可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的 A 股可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等……
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