公告日期：2024-06-22

证券代码：003816 证券简称：中国广核
中国广核电力股份有限公司
向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年六月


为推动中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”或“公司”）业务发展，进一步增强公司竞争力，优化公司财务结构，公司拟向不特定对象发行A 股可转换公司债券筹集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币490,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 广东陆丰核电站 5、6 号机组项目 4,086,538.00 490,000.00

合计 4,086,538.00 490,000.00

在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际需求，在上述募集资金投资项目的范围内，对募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）项目基本情况

广东陆丰核电项目位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇，项目规划建设 6 台百万千瓦级压水堆核电机组，一次规划，分期建设。5、6 号机组为广东陆丰核电项目的首期工程，均采用华龙一号核电技术，单台机组容量为 1,200MW。广东陆丰核电站 5、6 号机组项目由中国广核电力股份有限公司之全资子公司中广核陆丰核电有限公司负责投资、建设与安全运营。

广东陆丰核电站 5、6 号机组已分别于 2022 年 9 月 8 日、2023 年 8 月 26 日
进行核岛首罐混凝土浇筑（FCD），即分别于当日开工建设，进入土建施工阶段，初步预计上述两台机组分别于 2027 年、2028 年正式投入运营。


（二）项目的必要性及可行性

1、符合国家能源发展的产业政策

核能已成为人类使用的重要能源，是目前可以被大规模商业使用并可以替代化石燃料的成熟清洁能源。积极安全有序发展核电，是我国能源发展的一项重要政策，在优化能源结构、保证能源安全、促进减排和应对气候变化等方面发挥着不可替代的战略作用。

核能是关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域。大型先进压水堆核电站属于国家战略性新兴产业。根据国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）最新的《产业结构调整指导目录》中的有效条款，核电站建设列为产业结构调整中的第一类——鼓励类。

2019 年 2 月 18 日，经中共中央、国务院同意发布的《粤港澳大湾区发展规
划纲要》中提出：“大力发展绿色低碳能源，加快天然气和可再生能源利用，有序开发风能资源，因地制宜发展太阳能光伏发电、生物质能，安全高效发展核电，大力推进煤炭清洁高效利用，控制煤炭消费总量，不断提高清洁能源比重。”
2020 年 10 月 29 日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过
的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：“降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案。”

2022 年 3 月，国家发改委、国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》提
出，“在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。”

2022 年 10 月 16 日，党的二十大报告将核电技术列为我国进入创新型国家
行列的重大成果之一，并强调积极安全有序发展核电。

广东陆丰核电站 5、6 号机组项目采用三代核电华龙一号大型先进压水堆技
术，于 2022 年 5 月获得了国家发改委下发的《关于核准广东陆丰核电站 ……
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