公告日期：2024-12-27

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-125
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日以现场方式召开第三届监事会第二十二次会议，会议通知已于2024年12月23日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。


表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。
三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 27 日

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