公告日期：2024-10-16

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所
苏州华亚智能科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问

二〇二四年十月


上市公司声明

本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书机及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案 ）（ 注册稿 ）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


特别提示

一、本次发行新增股份的发行价格为 43.60 元/股。

二、本次发行新增股份上市数量为 6,517,704 股。本次发行完成后公司股份数量为 87,778,941 股。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 9 月 25 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列公司的股东名册。

四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2024
年 10 月 17 日 ，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。


目 录


特别提示......3
第一节 本次交易概况......8
一、 本次交易方案概况......8

（一）发行股份及支付现金购买资产......8

（二）发行股份并募集配套资金......8
二、 本次交易的具体方案......9

（一）发行股份及支付现金购买资产......9

（二）发行股份募集配套资金......13
第二节 本次交易的实施情况......16
一、本次交易的决策过程和审批情况......16
二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况......16

（一）资产交割及过户情况......16

（二）验资情况......16

（三）发行股份购买资产新增股份登记及上市......17
三、本次交易过程的信息披露情况......17
四、董事、监事、高级管理人员的变动情况......17
五、资金占用及关联担保情况......18
六、相关协议及承诺的履行情况......18
七、本次交易的后续事项......18
第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......20
一、独立财务顾问意见......20
二、法律顾问意见......20
第四节 本次交易新增股份发行情况......22
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......22
二、新增股份上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。