公告日期：2024-07-27

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-052
广东三和管桩股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2024 年 7 月 26 日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 7 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位候任董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、韦绮雯、李维、文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。

会议由半数以上董事共同推举的董事韦泽林先生主持，公司监事、候任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会全体董事选举韦泽林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李维先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


董事会同意聘任曾立军先生为公司财务总监（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

余俊乐先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会同意聘任余俊乐先生为公司董事会秘书（简历见附件）。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式：

姓名 余俊乐

电话 0760-28189998

传真 0760-28203642

电子邮箱 shgz@sanhepile.com

地址 广东省中山市小榄镇同兴东路 30 号

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任高永恒先生担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表联系方式：

姓名 高永恒

电话 0760-28189998

传真 0760-28203642

电子邮箱 shgz@sanhepile.com

地址 广东省中山市小榄镇同兴东路 30 号


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员及召集人的议案》
董事会同意选举第四届董事会审计委员会委员，并由独立董事刘天雄先生担任主任委员（召集人），独立董事蒋元海先生、非独立董事韦绮雯女士担任委员。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，……
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