公告日期：2021-08-03

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-054
南方电网综合能源股份有限公司

关于一届十次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十次监事会会议
于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 2 日在广
州以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5名（监事罗军先生以视频方式出席会议，监事李葆冰先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托监事罗军先生代为出席会议并行使表决权），公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议由孙世奇先生主持，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《南方电网综合能源股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第一届监事会主席的议案》

同意选举孙世奇先生为公司第一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
监事会

2021 年 8 月 3 日


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