公告日期:2024-06-29
证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2024-022
青岛征和工业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 25 日以书
面及电子邮件方式发出第四届董事会第八次会议通知,于 2024 年 6 月 28 日在山
东省青岛市平度市香港路 112 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》
董事会同意公司在“技术中心创新能力提升建设项目”的实施主体、募集资金投资用途等均不发生变化的情况下,调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期。
保荐机构对此发表了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》(公告编号:2024-021)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
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