公告日期：2024-11-19

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-083

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于非独立董事、独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司非独立董事、独立董事离任的情况

鉴于公司拟将董事会成员增加至 11 名，且公司董事会近日收到董事姜君蕾
女士、董事、总经理付花亮先生、独立董事袁蓉丽女士的书面辞职报告，姜君蕾 女士因个人原因申请辞去公司董事职务，付花亮先生因达到法定退休年龄申请辞 去公司董事、董事会战略委员会委员职务，袁蓉丽女士因个人原因申请辞去公司 独立董事职务以及董事会审计与风险委员会主任委员、董事会薪酬和考核委员会 委员职务。具体详见公司于指定信息披露平台披露公告：《关于独立董事辞职公 告》（公告编号 2024-071）、《关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总 经理代行总经理职责的公告》（公告编号 2024-075）、《关于公司董事辞职的公 告》（公告编号 2024-077）、《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号 2024-078）。

二、关于补选非独立董事、独立董事的事项

2024 年 11 月 18 日，经公司第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届
董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名公司 第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事
候选人的议案》，同意董事会成员数量增加至 11 名，其中，非独立董事 7 名，
独立董事 4 名；同意提名赵瑞华、李永乐、梁向阳为第二届董事会非独立董事候 选人；同意提名吴文刚、吴武清为第二届董事会独立董事候选人。前述非独立董 事、独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届 满之日止。

本次非独立董事、独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次补选非独立董事、独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第二届董事会提名委员会第二次会议决议》

2、《第二届董事会第二十七次会议决议》；

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十一月十八日

赵瑞华先生简历

赵瑞华，男，汉族，1972 年 12 月出生，河北宁晋人，中共党员，正高级工
程师。1995 年 8 月参加工作，1995 年 7 月西安电子科技大学本科毕业至今在第
十三研究所工作，历任第十三研究所研究室副主任、主任，2021 年 8 月至今任第十三研究所副所长。曾主持或参与国家重点研发计划、重大专项项目、装备项目多项，荣获国家工信部、中央军委科学技术委员会、集团公司和省市荣誉多项。
赵瑞华先生具备董事的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。


李永乐先生简历

李永乐，1985 年 5 月出生，汉族，中共党员，北京航空航天大学理学院凝聚
态物理专业毕业，研究生学历，理学博士学位。历任北航电磁兼容技术研究所助理研究员，东兴证券研究所行业研究员，国华军民融合产业发展基金管理有限公司项目经理，国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监、战略股权投资部副总经理。现任国新投资有限公司战略股权投资条线（一）负责人，北京钢研高纳科技股份有限公司董事，中钨高新材料股份有限公司董事。

李永乐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚……
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