公告日期：2024-11-19

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-081
河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11
月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第
二十三次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在
公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保持公司 2024 年度审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及公司各定期报告项目的审计机构。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
监 事 会

2024 年 11 月 18 日


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