公告日期:2024-08-29
证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-094
宸展光电(厦门)股份有限公司
关于拟设立深圳分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8月 28 日召开
了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟设立深圳分公司的议案》,同意公司设立深圳分公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本次拟设立深圳分公司事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次拟设立深圳分公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下:
一、拟设立深圳分公司的基本情况
1、名称:宸展光电(厦门)股份有限公司深圳分公司(公司名称为暂定名,具体以工商行政部门核准登记为准)
2、类型:股份有限公司分公司
3、分支机构负责人:徐磊
4、经营场所(注册地址):深圳市宝安区新湖路 4008 号蘅芳科技大厦 A 栋
1401-B室
5、经营范围:不超过公司的经营范围,具体以当地市场监督管理部门登记为准
上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。
二、拟设立深圳分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)设立分公司的目的
1、本次设立分公司主要基于公司战略发展的需要,旨在提升公司整体运营效率,优化企业组织架构,拓展公司发展空间,进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力;
2、有利于依托深圳区位优势和人才优势,搭建本地化平台,提升公司的综合竞争力,助力公司的长期可持续发展。
(二)设立分公司可能存在的风险
1、本次设立分公司符合公司发展规划及经营方向,是公司战略部署的谨慎决策,但可能存在一定的市场风险和管理风险。公司将进一步规范治理结构,建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制,不断提升经营管理水平,积极防范和应对上述风险;
2、本次分公司的设立将按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
(三)对公司的影响
1、本次设立分公司是为了满足公司经营管理及业务规划的需求,符合公司整体发展战略,对公司的业务拓展具有积极作用,不存在损害公司及全体股东利益的情形;
2、拟设立的分公司为非独立法人分支机构,与公司合并核算,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
三、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宸展光电(厦门)股份有限公司
董 事 会
2024 年 8月 29 日
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