公告日期：2024-04-29

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-024
宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议
室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度公司实现营业收入 133,682.45 万元，实现利润总额 23,142.84 万元，归属
于母公司所有者净利润 17,819.66万元。截止 2023年末，公司总资产 196,562.51万元，归属于母公司股东权益 160,141.42 万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》相关章节及《宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年度审计报告》。

本议案已经公司第二届审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。


具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告和独立董事独立性自查报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期及公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定 2023 年
度利润分配方案为：以截至 2024 年 4 月 26 日公司享有利润分配权的股本总额
159,834,965 股（总股本 163,533,818 股扣除公司回购账户持有的股份 3,698,853 股）为
基数，每 10 股派发现金股利 4.5元（含税），共计派发 71,925,734.25 元；每 10 股送红
股 0.5 股，共计送红股 7,991,748 股；不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）逐项审议通过了《关于 2023 年度董事报酬的议案》

1、董事长孙大明 2023 年度薪酬为人民币 331.22万元（含税）

表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，董事长孙……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。