公告日期：2024-04-29

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-031

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；

2、本次关联交易事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组条件，不构成重大资产重组。

3、本次交易已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

一、关联交易概述

（一）本次增资的背景、原因和主要内容

根据公司战略发展规划，为促进公司业务进一步向车载显示行业延伸，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”或“上市公司”）于 2023年 9月 27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2023 年
10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，公司使用募集资金
18,010.1988 万元人民币用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”或“标的公司”）60%股权。截
至 2024 年 2 月 1 日，公司已完成相关交割工作，合计持有鸿通科技 70%股权，鸿通科技成
为公司控股子公司。

随着鸿通科技在国内及欧美地区的业务持续顺利地进行与拓展，鸿通科技也在车载显示行业逐渐形成一定的竞争优势。在鸿通科技不断取得新定点与新项目的同时，也对公司的全球布局能力及可持续发展能力提出了更高的要求。为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇，提高公司在车载显示业务的生产能力，进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力，鸿通科技拟增资 22,135 万元人民币，用于在泰国购买土地、新建厂房及设备。公司与祥达光学拟按其持股比例同比例向鸿通科技增资，其中公司向鸿通科
次交易”或“本次增资”）。

（二）本次交易构成关联交易

因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的企业，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条和第 6.3.3 条的规定，祥达光学为本公司的关联法人，本次控股子公司增资事项构成关联交易。

（三）董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已于 2024 年 4 月 26 日经本公司第二届董事会第二十六次会议审议
通过，关联董事江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）、Foster Chiang先生在审议时回避表决。6 名非关联董事一致同意《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。有效表决
票为 6 票，其中 6 票赞同，0 票反对，0 票弃权，且上述议案已经公司独立董事专门会议
2024 年第二次会议审议通过。

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（五）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）祥达光学

1、基本情况

（1）公司名称：祥达光学（厦门）有限公司

（2）英文名：TPK Glass Solutions (Xiamen) Inc.

（3）法定代表人： Michael Chao-Juei Chiang

（4）注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 996 号

（5）注册资本：60,585.1599万美元

（6）企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

（7）统一社会信用代码：91350200568401739M

（8）成立时间：2011年 02 月 14日

（9）经营范围：光电子器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；货物进出口；专用设备修理；软件开发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术……
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