公告日期：2024-04-30

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-023
欣贺股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2024
年 4 月 26 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4
月 16 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文及其摘要。

2、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
3、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度社会责任报告》及《2023 年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论分析”、
“第四节 公司治理”及 “第六节 重要事项”的部分内容。

4、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事陈友梅先生、吴锦凤女士、梁晨先生分别向公司董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》及《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度审计委员会述职报告的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体数据详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》相关内容。

8、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣贺股份有限公司 2023 年度审计报告》容诚审字[2024]361Z0333 号确认，2023 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 100,135,223.91 元，加年初未分配利润 1,023,163,292.03元，扣除按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的 2022 年度利润分配后，2023
年度末累计未分配利润为 998,847,620.54 元。

依据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规……
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