公告日期：2021-04-12

江苏日久光电股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

现将监事会在 2020 年度的主要工作报告如下：

一、2020 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

第二届监事会 《关于延长公司首次公开发行股票

1 2020 年 1 月 17 日 并上市决议有效期的议案》

第八次会议

《关于 2019 年度监事会工作报告的
议案》 、《关于审议公司 2019 年审
计报告的案》、《关于 2019 年度财务
决算报告的议案》 、《关于 2019 年
第二届监事会 度利润分配方案的议案》 、《关于

2 2020 年 2 月 18 日 2020 年度财务预算报告的案》、《关于
第九次会议 2020 年关联担保预计的议案》、《关于
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》、《关于会计政策变更的
议案》 、《关于公司内部控制的自我
评价报告》

第二届监事会 《关于审议公司 2020 年半年度财务
3 2020 年 7 月 30 日 报告的议案》 、《关于公司内部控制
第十次会议 的自我评价报告的议案》

《关于变更公司注册资本、公司类

第二届监事会 型、修订<公司章程>并办理工商登记
4 2020年10月29日 的议案》、《关于使用部分闲置募集资
第十一次会议 金进行现金管理的议案》 、《关于审
议 2020 年第三季度报告的议案》


《关于选举公司第三届监事会非职

第二届监事会 工代表监事候选人的议案》、《关于使
5 第十二次会议 2020 年11 月26日 用部分闲置自有资金进行现金管理

的议案》

第三届监事会 《关于选举第三届监事会主席的议
6 第一次会议……
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