公告日期：2023-10-27

中国国际金融股份有限公司

关于陕西中天火箭技术股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目变更的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对公司首次公开发行股票部分募投项目变更事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1717 号）核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,884.81 万股（每股面值人民币 1 元）,发行价格为 12.94 元
/股，募集资金总额 502,694,414.00 元，扣除发行费用（不含税）56,737,851.46 元，实际募集资金净额为人民币 445,956,562.54 元。募集资金专户银 行划转465,981,555.29 元，差额 20,024,992.75 元为未支付的发行费用，上述募资资金已经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2020）080007号《验资报告》验证。

公司已经对募集资金采取了专户存储，与募集资金储存银行及保荐机构签订了《募集资金监管协议》。

公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 投入募 集资金

1 军民两用火箭生产能力建设项目 14,000.00

2 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期） 11,000.00

3 测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目 2,900.00

4 研发中心项目 5,500.00

5 偿还银行贷款 7,700.00

6 补充主营业务发展所需营运资金 3,495.66

合计 44,595.66

二、首次公开发行募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如
下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资 金承诺投资总额 已累计投入募集资
金

1 军民两用火箭生产能力建设项目 14,000.00 1,833.07

军民两用高温特种材料生产线建

2 设项目（一期） 11,000.00 11,020.52

测控产品及箭上测控系统生产能

3 力建设项目 2,900.00 2,083.39

4 研发中心项目 5,500.00 53.95

5 偿还银行贷款 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。