公告日期：2024-04-26

北京直真科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（王帅）

各位股东及股东代表：

作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人根

据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》

等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权

利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积

极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其

是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人王帅，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历，副研究员、硕导。

2015 年 10 月至 2019 年 8 月，任北京航空航天大学计算机学院助理研究员、硕导；2021 年

1 月至 2022 年 10 月，任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长；2012 年 9 月至今，任中关村

智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长；2019 年 8 月至今，任北京航空航天大学前沿科

学技术创新研究院助理研究员、硕导；2022 年 6 月至今，任中国物联网与传感产业联盟副

秘书长；2023 年至今，任航天中心医院专家顾问；2022 年 6 月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不

存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2023 年，本人认真履行职责，按时出席董事会，会前主动了解并获取做出决策前所需

要的材料，会上认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并

结合自身的专业知识进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表

决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。

（一）本人出席会议情况：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

王帅 6 0 6 0 0 否 3

异议事
委员会名称 召开会议次 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 项具体
数 情况（如
有）

《2022 年度审计报告 本人严格按照《公司法》、中国证

2023 年 03 月 10 日 （初稿）》 监会监管规则以及《公……
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