公告日期：2024-06-26

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-043
广东天禾农资股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开了第五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年7月12日（星期五）14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 7 月 12 日（星期五）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 12
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 7 月 12 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 5 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 √

2.00 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 √

上述提案属于股东大会普通决议提案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。提案 2 属于关联交易事项，关联股东广东省供销集团有限公司、广东粤合资产经营有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬需回避表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


上述议案已分别经公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十七
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊登于《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。