公告日期：2024-04-27

优彩环保资源科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案

根据相关法律、法规、中国证监会与深圳证券交易所监管规则、《优彩环保资源科技股份限公司章程》、《审计委员会工作制度》等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会财务与审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。2023 年 1 月 1
日至 2023 年 5 月 5 日，第三届董事会审计委员会由独立董事祝祥军、独立董事范永明
及非独立董事戴梦茜组成；2023 年 5 月 5 日至 2023 年 10 月 13 日，第三届董事会审计
委员会由独立董事祝祥军、独立董事郭元鑫及非独立董事戴梦茜组成；2023 年 10 月13 日至今，第三届董事会审计委员会由独立董事祝祥军、郭元鑫及李荣珍组成；会计专业人士祝祥军担任主任委员。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会议，并发表审计
意见，具体如下：

会议 召开日 审议事项 决议情况

期

1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报

告的议案》

2、《关于公司 2022 年年度报告的议案》

3、《关于内部控制自我评价报告的议案》

第三届董事会 2023 年 04 4、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专

审计委员会第 月 11 日 一致同意

六次会议 项报告的议案》

5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度

财务预算报告的议案》


8、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情

况的议案》

9、《关于 2023 年度公司及子公司银行授信额度的

议案》

第三届董事会 2023 年 04

审计委员会第 月 24 日 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 一致同意

七次会议

1、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

第三届董事会 2023 年 07 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况

审计委员会第 月 31 日 一致同意

八次会议 的专项报告的议案》

3、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

第三届董事会 2023 年 10 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

审计委员会第 月 13 日 一致同意

九次会议
第三届董事会 2023 年 12

审计委员会第 月 4 日 1、《关于变更会计师事务所的议案》 一致同意

十次会议

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、审计委员会提前与外部审计师进行讨论协商，确定了公司 2022 年度财务报告
审计工作的范围、时间安排和审计小组的工作计划。在审计人员进场后，就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通；认真听取并审……
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