公告日期：2024-04-27

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-012
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 26 日第三届董事
会第十八次审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月
30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 24 日。

7、出席会议对象：

（1）于 2024 年 5 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 关于公司 2023 年年度报告的议案 √

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

4.00 √

的议案


5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预

7.00 √

算报告的议案

8.00 关于 2024 年度公司及子公司银行授信额度的议案 √

9.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。