公告日期：2024-04-27

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
章程

二 O 二四年四月


目 录


第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股 东...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开...... 20

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 29

第一节 董 事...... 29

第二节 董事会...... 33

第三节 董事会专门委员会...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 40
第七章 监事会...... 42

第一节 监 事...... 42

第二节 监事会...... 43

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45

第一节 财务会计制度...... 45

第二节 内部审计...... 50

第三节 会计师事务所的聘任...... 50
第九章 通知和公告...... 51

第一节 通 知...... 51

第二节 公 告...... 52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资...... 52

第二节 解散和清算...... 53
第十一章 修改章程...... 55
第十二章 附则...... 56

北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）的组织和行为，为维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京全时天地在线网络信息有限公司股东作为发起人，由北京全时天地在线网络信息有限公司整体变更，发起方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司在北京市东城区市场监督管理局注册登记并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91110101783962889A）。

第三条 公司于 2020 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,170,000 股，于 2020 年8 月 5 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”或“深交所”）上市。

第四条 公司注册中文名称：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

英文名称：Beijing Quanshi World Online Network Information Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 B 单元 612 号，
邮政编码：100007。

第六条 公司注册资本为人民币 17,745.448 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司总经理（亦称“总裁”）、副总经理（亦称“高级副总裁”或者“SVP”）、财务负责人（亦称“首席财务官”或者“CFO”）、董事会秘书。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承“天道酬勤脚踏实地”企业价值观……
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