公告日期：2024-11-09

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-063
甘源食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第一次会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 8 日召开
2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，为保证董事会顺利运行，根据公司《董事会议事规则》第二十二条中“董事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受前款通知方式和通知时限的限制”的规定，会议通知于 2024 年11月8日以口头和电话的方式送达全体董事及拟聘任高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中严斌生、万厚雄、汤正梅以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，公司全体拟聘任高级管理人员出席了会议，全体监事及拟聘任证券事务代表、内部审计负责人列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：
1.1 审议通过《选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 审议通过《选举严海雁先生为公司第五届董事会副董事
长》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会已于 2024 年 11 月 8 日经公司 2024 年第
四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事长为公司法定代表人，董事会同意选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长，选举严海雁先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。


（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会已于 2024 年 11 月 8 日经公司 2024 年第
四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个董事会专门委员会，经董事长严斌生先生提名，公司选举以下董事担任第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

各专门委员会具体组成情况如下：

专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员

审计委员会 汤正梅女士、严海雁先生、刘江山先生 汤正梅女士

薪酬与考核委员会 刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生 刘江山先生

战略委员会 严斌生先生、严海雁先生、汤正梅女士 严斌生先生

提名委员会 刘江山先生、严斌生先生、汤正梅女士 刘江山先生

本届董事会专门委员会中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事人数均超过半数并担任主任委员；审计委员会的主任委员汤正梅女士为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-065）。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下：……
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