公告日期：2024-07-04

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-056
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于董事会、监事会完成改选暨

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开
公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事会改选部分监事的相关议案。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、王新杰先生、乔荣健先生、张安先生、陶阿萍女士、杜晨鹏先生

独立董事：郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛女士

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第四届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员

战略发展委员会 楼峻虎先生、舒杰敏先生、王新杰先生、乔荣健先生、 楼峻虎先生
张安先生

审计委员会 伍安媛女士、舒杰敏先生、郜树智先生、楼峻虎先生、 伍安媛女士
乔荣健先生

提名委员会 舒杰敏先生、伍安媛女士、郜树智先生、王新杰先生、 舒杰敏先生
张安先生

薪酬与考核委员会 郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛女士、楼峻虎先生、 郜树智先生
张安先生

其中，审计委员会的主任委员伍安媛女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、公司第四届监事会改选后的组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：王培录先生（监事会主席）、潘宇欣女士

职工代表监事：王建华女士

上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。公司第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

1）聘任公司总经理

同意聘任王新杰先生为公司总经理，负责公司的创新业务开拓及管理，任

2）聘任公司副总经理

同意改聘张安先生为公司副总经理，负责公司的原业务管理，公司将在《公司章程》以及相关法人制度文件调整后聘任张安先生任公司联席总经理。

3）聘任公司董事会秘书

同意聘任李丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

4）聘任公司财务负责人

同意聘任陶阿萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。审计委员会对财务负责人候选人进行了相……
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