公告日期：2024-07-23

中国国际金融股份有限公司

关于

京北方信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二零二四年七月

深圳证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）

一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览

公司名称 京北方信息技术股份有限公司

英文名称 Northking Information Technology Co., Ltd.

注册地址 北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层

注册时间 2009 年 12 月 16 日

注册资本 44,127.7573 万元人民币

法定代表人 费振勇

上市时间 2020 年 5 月 7 日

上市板块 深交所主板

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服务；数字
技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；
区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术
研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；
软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；承接档案服务外包；
经营范围 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出
口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）

许可项目：呼叫中心；第二类增值电信业务；劳务派遣服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动）

联系电话 010-82652688

邮政编码 100080

传真 010-82652116

公司网址 www.northkingbpo.net/

电子信箱 mail@northking.net

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

注：2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年年度权益分派方案，以资本公积
转增股本，合计转增 176,511,029 股，转增股本后公司总股本增加至 617,788,602 股。2024 年 5 月 23
日，公司就此次注册资本变更办理完毕工商变更登记。

（二）主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。