公告日期：2024-07-26

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-083
广东宇新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 8 月 12 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东
请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日
9:15-15:00 任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 6 日


7、出席对象：

（1）截至 2024 年 8 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920
会议室

二、 会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 √

制性股票的议案

2、上述议案由公司第三届董事会第三十三次会议提交，具体内容请见公司
于 2024 年 7 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、 会议登记等事项


2、登记时间：2024 年 8 月 9 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00

3、登记地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼

4、登记手续

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原……
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