公告日期：2024-11-23

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-116
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议审议通过，公司将于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开 2024 年第五次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日
上午 9:15—2024 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 3 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于 2024 年度前三季度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》 √

4.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √

2、特别说明：

（1）上述议案已经于 2024 年 11 月 22 日公司召开的第五届董事会第九次会
议及第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


（2）本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

2024 年 12 月 6 日，上午 09：00—11：30，下午 14：00—17：00

2、登记地点……
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