公告日期：2024-05-18

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-018
广东朝阳电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间任意时间。

（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）股东大会召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
2、股东出席情况：

股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份 62,506,100 股，占公司有表决权股份总数的 65.1105%，其中：出席现场会
议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 62,500,000 股，占公司有表决权股份
总数的 65.1042%；通过网络投票出席的股东 2 人，代表股份 6,100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0064%。

出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）2人，代表股份 6,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0064%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 62,506,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

2、《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 62,506,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

3、《2023 年年度报告及摘要》

表决情况：同意 62,506,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

4、《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 62,506,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5、《2023 年度利润分配预案》

表决情况：同意 62,506,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

6、……
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