公告日期：2024-04-25

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-012
深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制了公司 2023 年年度报告，已经公司审计委员会事前审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议

（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2023 年社会责任报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（九）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出 2023 年度利润分配方案：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,800 股，回购专户股份 1,166,700 股，扣除回购账户股份后为 244,842,100 股。预计派发现金 73,452,630.00 元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关……
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