公告日期：2024-04-25

深圳科安达电子科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司第五届监事会任期届满，公司通过职工代表大会选举职工
代表监事，通过监事会、股东大会选举公司非职工代表监事和监事会主席，形成 新一届监事会，履行监事会的职责。

公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对公司和股东 负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的职权。本年度共召开了 7 次监事 会会议，监事会成员列席或出席了报告期内的部分董事会和股东大会，了解和掌 握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其 他高级管理人员的履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作 用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会工作情况

2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，分别为：

序号 届次 召开时间 审议议案

1 公司 2022 年度监事会工作报告

2 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

3 公司 2022 年度财务决算报告

1 第五届监事会 2023 年 2023-3-14 4 公司 2022 年度内部控制自我评价报告

第一次会议 5 公司 2022 年度利润分配预案

6 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

7 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
8、关于监事会换届选举的议案

2 第六届监事会 2023 年 2023-4-18 1、关于选举第六届监事会主席的议案

第一次会议

第六届监事会 2023 年 1、2023 年一季度报告

3 第二次会议 2023-4-26 2、关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集
资金永久补充流动资金的议案

1、关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的
议案

4 第六届监事会 2023 年 2023-8-25 2、关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使
第三次会议 用情况的专项报告>的议案

3、关于部分募投项目结项暨募集资金永久补充
流动资金的议案


1、《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其
5 第六届监事会 2023 2023-9-27 摘要的议案》

年第四次会议 2、《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议
案》

6 第六届监事会 2023 2023-10-26 1、《公司 2023 年第三季度报告》

年第五次会议

1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目
延期的议案》

2、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保
7 第六届监事会 2023 2023-12-6 预计额度的议案》

年第六次会议 ……
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