公告日期：2024-04-25

深圳科安达电子科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位董事：

本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。2023年4月11日，因董事会届满原因辞任第五届独立董事职务。现将2023年度（实际报告期工作时间为2023年1月1日至2023年4月11日）履职情况作如下汇报：

一、出席公司董事会和股东大会的情况

本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。（一）2023 年本人出席公司董事会会议的情况

2023年公司董事会会议召开次数 7次

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出 缺席次数

席次数 投票情况

刘建军 1 1 0 0 均为赞成票

（二）2023 年本人出席公司股东大会会议情况

2023年公司股东大会会议召开次数 4次

姓名 应列席次数 实际列席次数 未列席次数

刘建军 1 1 0


二、独立董事参与企业事项的情况

2023年，根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作细则》 等相关规定，作为公司独立董事，本人参与公司2023年度以下重要事项。

序 届次 时间 参与企业事项 意见类
号 型

1、关于公司2022年度利润分配预案的事项；

2、关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬

的事项；

3、关于续聘公司2023年度审计机构的事项；

4、关于2022年度募集资金存放与使用情况专

1 第五届董事会20232023年3月16日 项报告的事项； 同意
年第一次会议 5、关于公司董事会换届选举的事项；

6、关于第五届董事会2023年第一次会议相关

审议事项

7、关于公司2023年内部评价报告；

8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况的专项说明。

三、现场办公情况

2023年度，本人充分利用会议机会与公司董事、高级管理人员进行沟通，同 时也不定期的安排时间去公司现场检查、调研工作。深入了解公司的生产经营、 财务等状况，关注公司的日常经营、治理情况，与公司董事、高级管理人员及相 关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公 司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，对公司财务情况，经营情况，有关 持股计划和董监高换届等事项持续关注并给予相应的建议和意见。

四、保护投……
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