公告日期：2024-11-07

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-090

湖北和远气体股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 21 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事卢以品
女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第五次临时股东
大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事卢以品女士，其基本情况如下：
卢以品女士，1969 年 9 月 5 日出生，中国籍，无境外永久居留权，九三学
社社员，研究生学历，法学硕士。1991 年本科毕业于武汉大学经济法专业；2001年研究生毕业于武汉大学经济法专业；2001 年 5 月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院讲师、副教授；2016 年至今，任湖北龙禧律师事务所兼职律师。具
备法律及律师专业岗位五年以上工作经验。2023 年 10 月 13 日至今，任湖北和
远气体股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 20 日至今，任湖北三峡新型建材
股份有限公司独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第五届董
事会第七次会议，并且对《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:30

2. 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日公司本次股东大会采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

1 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议 案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》


本次股东大会召开的具体情况，详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上登载的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截……
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