公告日期:2024-04-26
豪尔赛科技集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(张善端)
本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求,忠实勤勉地履行独立董事职责,独立、客观、审慎地行使权力,充分发挥了独立董事的作用,促进公司规范运作,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间
(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)履行独立董事职责情况报告如下:
一、出席会议情况
2023 年度,公司第三届董事会共召开 7 次会议,本人严格按照相关规范要
求出席全部 7 次董事会会议;2023 年度,公司共召开 2 次股东大会,本人参加 2
次股东大会,履行了独立董事勤勉、尽责的义务。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效,未损害全体股东,特别是中小股东的利益。因此,在2023 年本人担任独立董事期间对公司董事会各项议案,均投了同意票,没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内,本人依据相关法律、法规及制度规定,对公司的下列相关事项发表了独立意见:
时间 会议名称 事前认可意见或独立意见事项 意见
类型
2023-04-20 第三届董事会 1、关于房屋买卖暨关联交易的事前认可意见。 同意
第二次会议
1、关于公司对外担保情况、控股股东及其他关联方
第三届董事会 占用资金情况的专项说明和独立意见;
2023-04-20 第二次会议 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见; 同意
3、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独
立意见;
4、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的独立意见;
5、关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减
值准备的独立意见;
6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的独
立意见;
7、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬(津贴)
方案的独立意见;
8、关于房屋买卖暨关联交易的独立意见;
9、关于会计政策变更的独立意见。
2023-04-25 第三届董事会 1、关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及 同意
第三次会议 资产减值准备的独立意见。
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见;
2023-08-18 第三届董事会 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 同意
第四次会议 况专项报告的独立意见;
3、关于公司 2023 年半年度计提信用减值准备及资
产减值准备的独立意见。
2023-08-26 第三届董事会 1、关于公司首次公开发行股票募……
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