公告日期：2024-04-27

小熊电器股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

中国·佛山

二〇二四年四月


小熊电器股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为健全小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监等经董事会审议通过的高级管理人员。

第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）遵循公平、竞争的原则，以市场为导向，体现薪酬与公司规模和业绩目标关联的原则；

（二）遵循责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）遵循公司长远发展目标，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。

（四）遵循激励与约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理制度制定及实施程序

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定公司董事、
监事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第五条 本制度由公司人力资源部及财务部组织实施，公司董事会薪酬与考
核委员会负责监督本制度的执行。

第三章 薪酬构成及标准

第六条 董事薪酬


（一） 独立董事津贴为每人每年9万元（含税）；

（二）非独立董事不以董事职务领取津贴，如在公司任职，按其在公司担任的岗位及岗位职责确定薪酬标准，按照岗位经营业绩结果核发薪酬。

第七条 监事薪酬

监事津贴为每人每年9万元（含税），如在公司任职，按其在公司担任的岗位和业绩结果核发薪酬。

第八条 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收
入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

第九条 本制度所规定的公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准不包括股
权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员出席公司股东大会、董事会、监事
会差旅费、培训等按《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第四章 薪酬的发放及调整

第十一条 独立董事及监事津贴按月发放，在公司担任经营职务的董事、监
事薪酬发放时间根据公司内部工资发放制度确定。

第十二条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期
发放。

第十三条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；在公司担
任经营职务的董事、监事及高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；


（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十四条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第十五条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，
公司将减少或者不予发放绩效薪酬或津贴：

（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）严重损害公司利益的；

（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同
行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、公司发展战略或组织结构调整等方面。

第五章 附则

第十七条 本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。

第十八条 本制度进行修改时，由董事会提出修订方案，提请股东大会审议
批准，自股东大会批准后方可生效，修订时亦……
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