公告日期：2024-04-27

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-030
小熊电器股份有限公司

关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届
董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于
2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024
年 4 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于修订
<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案需提交公司股东大 会审议。同日，公司董事会收到控股股东佛山市兆峰投资有限公司（以下简称“兆 峰投资”）《关于提议增加 2023 年度股东大会临时提案的函》，提议将前述议案以 临时提案的方式提交至 2023 年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，单 独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。截至 2024 年 4 月 25 日，兆峰投资持有公司股份
69,287,400 股，占公司总股本的 44.17%，符合提出临时提案的主体资格。临时 提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内 容等均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 董事会同意将临时提案提交至公司 2023 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 4 月 9 日披露的《关于召开 2023
年度股东大会的通知》中关于 2023 年度股东大会的召开时间、召开地点、召开 方式及股权登记日等事项保持不变。增加临时提案后的 2023 年度股东大会补充 通知如下：

一、召开会议的基本情况


1.会议届次：2023年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室。

二、会议审议事项


1.股东大会表决的提案名称

表 1本次股东大会议案编码一览表

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